中文字幕av波多野结衣

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          銀行是怎么發現用戶在套現的?注意你的刷卡習慣和刷卡邏輯!

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          大多數人在有了錢之后,一般都想立刻體驗一把有錢人的滋味,拿著信用卡揮金如土。但是如果你突然性的消費大筆錢,銀行會對你剛剛的消費進行一個核查,這時候你就正式成為銀行的關注對象了。

          其實銀行都有一個反欺詐系統,如果你的消費行為出現突然性的反常,就會被加入疑似欺詐行為的交易中,然后銀行會進行一個核查,這也就是我們常說的風險控制,簡稱“風控”。接下來,就給大家介紹一下,什么樣的行為會被銀行列入風控。

          1、一般來說,像是頻繁發生大金額交易的卡,都是風控的對象。

          不管是批發類還是房產類,都是很容易被列入欺詐行為的,所以在刷卡的時候,一定要特別留意這些場合。

          2、如果你有一張卡,一般來說都不用,然后突然用了,而且還是特別大的金額,那么很大概率會被納入風控名單。

          如果你的交易還都是整數,那么就更可以了,如果不是被別人盜取了,那就很可能是套現。如果銀行在核實的時候,沒有發現你是套現,但是存在這種情況,想要提額基本是不可能了。

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          以上行為很容易被列入不正常,那么接下來我們就看看什么樣的刷卡是正常的。

          1、日常多筆消費

          如果你每天的消費都是在超市這些地方,買的也都是生活用品什么的,那么不管你刷多少次都是沒有問題的。

          2、娛樂場所消費很正常

          現代的年輕人,比較喜歡去KTV或者是美容養生之類的,這些都是很正常的,而且不會有任何問題。

          3、偶爾買個奢侈品

          很多人都有賣奢侈品的欲望,但是只要不是過于頻繁,也都是可以的,大概一兩個月買一次,都是可以的。

          4、多元消費

          多元消費就是你刷卡的場所和東西,不要太單一,不要一直是一家店或者一個東西。

          其實銀行的風控也都是可以理解的,畢竟也是為了保留資本,對大家都有好處。

          所以希望大家在使用信用卡的時候,誠信用卡,保持一顆責任心。

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